Cuidado con alguna amiga inactiva – Gabriel Vásquez Tristancho

En una reunión de trabajo sobre la prevención de lavado de activos realizada recientemente en nuestras oficinas en Bogotá, el Doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento al escuchar los riesgos que generan las sociedades inactivas, con un estilo preciso y mordaz dijo a manera de ilustración: “no hay nada más peligroso que una amiga inactiva, cualquier cosa puede pasar”.  Pues bien, con esta introducción lúdica, presentamos la propuesta del Ministerio de Hacienda de fortalecer los mecanismos y procedimientos de prevención, detección y control de lavado de activos y financiación del terrorismo y de sus conductas asociadas, sobre los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de los registros en el RUT.

La norma propuesta constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Así mismo, dicha disposición establece que los mecanismos y términos de implementación del RUT, así como los procedimientos de inscripción, actualización, suspensión y cancelación, grupos de obligados, formas, lugares, plazos, convenios y demás condiciones, serán los que al efecto reglamente el Gobierno Nacional.

Dentro los trámites a resaltar, que adicionan lo establecido …
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